甘孜農商銀行 2021年05月08日
全體股東：
根據《甘孜農村商業銀行股份有限公司章程》和相關法律、法規的規定，經甘孜農村商業銀行股份有限公司（下稱“本行”）第一屆董事會第三次會議審議，決定于2021年5月28日（星期五）召開2020年度股東大會。現將有關事項公告如下。
一、會議安排
（一）會議時間：2021年5月28日（星期五）早上10:00-12:00，請各位股東提前30分鐘到會場辦理簽到登記手續。
（二）會議地點：甘孜農商銀行6樓大會議室。
（三）召 集 人：本行董事會。
（四）參會人員：登記在冊的本行全體股東或其委托代理人，本行董事、監事和高級管理人員，特邀嘉賓、見證律師和其他參會人員。
二、會議事項
（一）審議事項
1.甘孜農商銀行2020年董事會工作報告。
2.甘孜農商銀行2020年監事會工作報告。
3.甘孜農商銀行2020年度財務決算報告。
4.甘孜農商銀行2021年財務預算方案（草案）。
5.甘孜農商銀行2020年度利潤分配預案。
6.2020年非執行董事薪酬（津貼）分配方案。
7.2020年非職工監事薪酬（津貼）分配方案。
（二）審閱事項
1.關于對2020年董事會、監事會及高級管理層及其成員履職評價報告。
2.甘孜農商銀行戰略發展規劃（2021-2023年）。
3.甘孜農商銀行2020年關聯交易情況專項報告。
4.甘孜農商銀行2020年三農金融業務開展情況的報告。
三、會議登記事宜
本行全體股東或其委托代理人均有權出席本次會議并參與表決；擬出席本次會議的股東或其委托代理人按以下要求辦理登記。
（一）登記時間：2021年5月25日下午6:00前。
（二）登記方式：自行到本行董事會辦公室報名登記或通過電話登記。
（三）注意事項
1.擬委托他人參加會議的股東，應在規定時間內向本行董事會辦公室索取（見附件）或出具授權委托書，確定委托代理人。
2.根據本行《章程》規定，代理其他自然人股東的股份加本人股份合計不得超過本行股本總額的2%，代理法人股東股份加本人股份合計不得超過本行股本總額的10%。
3.根據本行《章程》規定，股東特別是主要股東在本行授信逾期或股東質押本行股份數量達到或超過其持有本行股份的50%時，不得對股東大會審議事項行使表決權。
四、其他事項
（一）已報名登記的股東和委托代理人，請憑以下手續，按時到會議地點報到并出席會議。
1.自然人股東親自出席會議的，憑本人身份證明報到；委托代理人出席會議的，憑合法有效的授權委托書、委托人身份證復印件、代理人身份證明報到。
2.法人股東親自出席會議的，憑法定代表人證明、本人身份證明、營業執照副本和組織機構代碼證復印件報到；代理人出席的，憑代理人身份證明、合法有效的授權委托書、法人股東營業執照副本和組織機構代碼證復印件報到。
（二）聯系人及電話：孫錦彪15196828978；周慧15884044128。
固定電話：0836-2831720；傳真：0836-2831720。
通訊地址：四川省甘孜藏族自治州康定市沿河東路83號。
郵編：626000。
特此公告。
甘孜農村商業銀行股份有限公司董事會
2021年5月7日
附件：
授權委托書
致：甘孜農村商業銀行股份有限公司
本人/本公司作為甘孜農村商業銀行股份有限公司股東，現全權委托 先生/女士代表本人/本公司參加甘孜農村商業銀行股份有限公司2020年度股東大會，并代為行使股東權利——投票表決及簽署相關文件，本人/本公司承擔由此產生的相應法律責任。
委托代理權限：
1.在本委托代理期限內，代理人均有權代為出席甘孜農村商業銀行股份有限公司召開的2020年度股東大會，審議表決及簽署相關文件；
2.委托人對審議表決事項不作具體指示，代理人可以代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人/本公司承擔；
3.行使和履行股東在本次會議中享有和應盡的其他權利和義務。
委托代理期限：自本授權委托書簽署之日起至2021年5月28日止。
特別說明：本委托無轉委托權。
委托人簽名：
委托人持股數額： 股
委托人身份證號碼：
或統一社會信用代碼：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
受托人聯系電話：
委托日期：2021年 月 日
注：委托人為法人股東的，由法定代表人簽名并加蓋法人單位公章。
